Các chuyên mục 
- Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh do hai nữ quái cầm đầu
- Đầu năm triệt phá đường dây ma túy "hội con nhà giàu"
- Triệt phá 2 đường dây ma túy cực "khủng" trên địa bàn Hà Nội1
Đáng chú ý, ngoài số đối tượng có tiền án, tiền sự, đường dây còn có sự tham gia tích cực của một số cán bộ Nhà nước và học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Quá trình đấu tranh, đến ngày 23-2, hồ sơ vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, truy tố theo quy định của pháp luật.
Khoảng gần một năm trước, Công an tỉnh Phú Thọ có thông tin về đường dây mua bán MTTH có quy mô lớn trên địa bàn. Đối tượng tham gia đều là những kẻ từng nhiều lần ra tù vào tội, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra… Với quyết tâm ngăn chặn sự thẩm lậu của MTTH vào địa bàn, Phòng PC 47 đã lần lượt dựng lên chân dung các đối tượng nghi vấn.
Trong số đó, có trường hợp của Mai Khánh Luân (SN 1987, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng có 1 tiền án 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Luân tiếp tục đàn đúm với đám bạn bè xấu rồi nghiện ma túy.
Để có tiền sử dụng ma túy, đối tượng móc nối với Vũ Duy Linh (SN 1980, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hình thành đường dây mua bán trái phép MTTH. Một mắt xích khác, các trinh sát đặc biệt lưu tâm là Nguyễn Hữu Hải (SN 1986, ở khu 2A, phường Nông Trang, TP Việt Trì), một đối tượng nghiện ma túy, nằm trong danh sách quản lý của Công an tỉnh Phú Thọ. Đối tượng Hải có quan hệ đặc biệt với Luân…
Cùng với việc theo sát di biến động của Luân, các trinh sát đồng thời bí mật nắm hoạt động của Hải. Thời gian sau này, Luân nhiều lần sang Phú Thọ, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Sau một thời gian theo dõi, khoảng 20h10 ngày 23-3-2015, tại khu 7, phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phòng PC 47 bắt quả tang Luân cùng tang vật là 2 túi nilon chứa 8,253g MTTH. Quá trình đấu tranh, Luân khai số hàng trên anh ta tàng trữ để bán cho Đào Anh Tuấn (SN 1983, ở phường Nông Trang) nhưng chưa kịp thực hiện đã bị bắt quả tang.
 |
| Các đối tượng trong vụ án. |
Về nguồn ma túy, lời khai của Luân trùng khớp với các thông tin Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ có được trước đó. Thủ đoạn của Luân và Linh là mua bán ma túy qua điện thoại di động. Khi Luân cần hàng sẽ liên hệ trước, sau đó hẹn gặp để nhận hàng; có khi chúng giao dịch tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Thái Nguyên.
Từ giữa năm 2014 đến thời điểm vụ án được khám phá, Luân đã mua của Linh 23 lần, tổng số 80g ma túy đá. Ngoài Linh, Luân còn 6 lần mua 28 g ma túy của Vương Đắc Nam (SN 1976, ở TP Thái Nguyên); mua 20 lần, 10g ma túy đá của Lê Quang Sơn (SN 1994, ở phường Quang Trung, TP Thái Nguyên).
Những lần này, Luân thường trực tiếp vận chuyển hàng về Phú Thọ giao bán cho dân chơi. Hai ngày sau đó (ngày 25-3-2015), đối tượng Hải bị bắt giữ cùng tang vật là 3 gói ma túy, có trọng lượng 4,890g đều có chứa thành phần Methamphetamin…
Hải khai nhận số ma túy bị thu giữ của Phan Thị Bích Hồng (SN 1976, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội), đối tượng mua lại để bán kiếm lời. Hải đồng thời cũng thừa nhận đã 5 lần mua của Luân 15g ma túy đá. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hải về tội mua bán trái phép chất ma túy đồng thời nhập vụ án vào vụ mua bán trái phép chất ma túy của Mai Khánh Luân để điều tra theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào lời khai của Luân, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Vũ Duy Linh (SN 1980, ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) thu giữ 24 viên MTTH; bắt khẩn cấp Lê Quang Sơn (SN 1994, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên), thu 0,096g MTTH…
Mở rộng đấu tranh, Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Lê Đức Anh (SN 1984, ở xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), đối tượng cầm đầu nhóm mua bán trái phép MTTH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Để hình thành đường dây, Anh lôi kéo Lê Hoàng Phúc (SN 1997, ở xã Trưng Vương), học sinh cấp 3 của một trường THPT trên địa bàn Phú Thọ, là cháu gọi Anh bằng chú; Nguyễn Việt Bắc (SN 1987, ở đội 9, xã Trưng Vương, TP Việt Trì); Vũ Trường Giang (SN 1990, ở phường Tân Dân, TP Việt Trì) và Đào Minh Quân (SN 1984, ở xã Trưng Vương, TP Việt Trì) vào đường dây phạm tội.
Các đối tượng Bắc, Giang và Phúc có nhiệm vụ cùng Anh đi lấy ma túy, sau đó giao bán cho các con nghiện. Ngoài tiền công, các đối tượng này được Anh cho sử dụng MTTH miễn phí. Nguồn ma túy, Anh lấy của Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1969, trú ở huyện Đồng Hỷ) và Dương Văn Tới (SN 1960, ở phường Đông Quang, TP Thái Nguyên).
Tới là đối tượng có lệnh truy nã của Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bản thân đối tượng này từng có 5 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản nên cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn phạm tội nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Trong thời gian bỏ trốn, Tới cặp với Huyền và sinh sống như vợ, chồng. Từ tháng 6-2014 đến tháng 4-2015, Tới cùng Huyền mua 685 viên hồng phiến, bán cho Lê Thị Vân (SN 1980, trú tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và đối tượng Lê Đức Anh.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có nhiều trường hợp do hoàn cảnh đưa đẩy dẫn đến hành vi phạm tội như trường hợp của Lê Thị Vân (SN 1980, ở phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên); Nguyễn Thu Trang (SN 1985, trú tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng), nguyên giáo viên của một trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Dương Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.
Mẹ bị kết án 20 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, không lâu, Vân cũng vào tù về tội danh trên. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Vân cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình: Mẹ bị bắt, Vân khi đó phải cáng đáng toàn bộ gia đình, với người cha không còn khả năng lao động, hai đứa em trai, một nghiện ma túy cùng hai đứa cháu nên tình cảnh vô cùng bi đát. Đói ăn vụng, túng làm liều, Vân đã tham gia mua bán ma túy để lấy tiền chi tiêu cá nhân…
Sau khi ra tù, Vân lấy chồng cũng là đối tượng nghiện ma túy. Vì mâu thuẫn với mẹ chồng, Vân chán nản tiếp tục ngựa quen đường cũ. Đối tượng này đã câu kết với Nguyễn Quang Thành (SN 1981, ở phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) mua ma túy; sau đó là Huyền, Tới.
… Bố nghiện ma túy từ năm 16 tuổi, hai em trai sau đó cũng lần lượt dính vào ma túy, hơn ai hết, Nguyễn Thu Trang hiểu rõ tác hại của ma túy đối với mỗi gia đình. Vượt lên hoàn cảnh, Trang thi đỗ vào trường sự phạm rồi trở thành một giáo viên trường làng. Nhưng số phận một lần nữa không mỉm cười với Trang. Khi Trang có thai được 3 tháng thì người chồng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Trong lúc yếu lòng nhất có một người đàn ông tên Tuấn (bạn cũ của chồng Trang) đến nhà chơi và nhờ Trang bán giúp 650g ma túy. Trang biết rõ đó là hành vi phạm tội nhưng vì hám lời vẫn làm liều. Sau khi nhận lời, Trang đã nhờ Vũ Duy Thanh (SN 1989, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) bán số ma túy trên với giá hơn 30 triệu đồng. Trong phi vụ này, Trang được Tuấn trả công 500 nghìn đồng.
Trong đường dây phạm tội này còn có trường hợp của Dương Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. Nghiện ma túy là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Hùng. Trong thời gian từ giữa tháng 2-2015 đến giữa tháng 8-2015, Hùng đã mua 6g ma túy của một số đối tượng không quen biết. Sau khi mua ma túy, Hùng bán lại cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Tiến Tài (SN 1982, ở phường Minh Nông, TP Việt Trì); Lê Văn Khiêm (SN 1981, ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì)…
Liên quan đến vụ án trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 18 đối tượng, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố các bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bộ mặt thật của 'Đại tá' Lê Xuân Giang - kẻ cho 60.000 người sập bẫy
Một số người cho biết, công ty của Giang có nhiều xe ôtô nhưng anh ta rất thích và hay đi nhất là một chiếc xe ôtô Ford cũ nhưng BKS 80B… Theo chúng tôi tìm hiểu, chiếc xe này Giang mua thanh lý lại của một đơn vị nhưng chưa chịu chuyển đổi BKS, nhằm lòe bịp thiên hạ cho càng giống quan chức Bộ Quốc phòng.
Lê Xuân Giang sinh năm 1971, quê ở Văn Giang (Hưng Yên). Quả thực, Giang cũng từng là học viên một trường trung cấp dạy nghề của Bộ Quốc phòng và từng làm công tác quản lý tài chính trong một đơn vị của Quân đội. Nhưng anh ta chỉ ở trong quân ngũ một thời gian rất ngắn, sau đó ra ngoài làm nhân viên cho một số công ty tư nhân.
Năm 2005, Giang thành lập Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP, sau đó thành lập thêm Công ty Quốc tế Hưng Việt. Ban đầu, các công ty này cũng hoạt động bình thường, Giang tổ chức sản xuất một số mặt hàng truyền thống kiểu như bóng đèn ion. Sau đó, Giang chuyển sang sản xuất các mặt hàng thực phẩm chức năng, máy khử độc Ozone, máy vật lý trị liệu… Đây cũng chính là các mặt hàng mà sau này bọn chúng đem ra làm hàng hóa kinh doanh đa cấp.
Đến năm 2014, sau khi được Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh đa cấp, Giang đã đổi tên Công ty Quốc tế Hưng Việt thành Công ty Liên kết Việt. Đến khi các phương tiện truyền thông vào cuộc vạch mặt các hoạt động lừa đảo kinh doanh đa cấp của Liên kết Việt thì bọn Giang lại đã nhanh chóng đổi tên doanh nghiệp là Công ty Hưng Phú Group.
 |
| Lê Xuân Giang luôn xuất hiện trong trang phục Đại tá Quân đội khi tham dự các sự kiện. |
Thực ra, bản thân Giang cũng không hiểu nhiều lắm về hoạt động kinh doanh đa cấp. Chính vì thế, khi Công ty Liên kết Việt được cấp phép kinh doanh đa cấp, Giang đã phải thuê Nguyễn Thị Thủy, người vốn trước đây làm cho Công ty kinh doanh đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, về làm Trưởng nhóm “Quản lý, phát triển kinh doanh của doanh nghiệp”. Thủy giới thiệu tiếp cho Giang 4 nhân viên kinh doanh khác đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Được sự đồng ý của Giang, nhóm này đã tích cực triển khai các hoạt động phát triển kinh doanh đều quá đà hoặc không được phép theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Ngay cả 2 loại hợp đồng: hợp đồng bán hàng và hợp đồng nhà phân phối công ty này cũng không thực hiện đúng với mẫu đăng ký tại Sở Công Thương địa phương và Bộ Công Thương.
Theo quy định của Nghị định 42, các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp chỉ được bán hàng hóa, chứ không được phép thu tiền của các nhà đầu tư. Công ty Liên kết Việt cũng quy định, mỗi nhà phân phối tham gia vào hệ thống bán hàng nộp tối thiểu 8,6 triệu đồng thì được một mã kinh doanh (mã hàng này được quyền mua 1 máy Ozone và 4 loại thực phẩm chức năng). Thế nhưng, Công ty Liên kết Việt lại khuyến khích nhà phân phối nộp tiền vào mà không nhận hàng thì sẽ được nhận tiền hoa hồng cao hơn.
Quy định của Nghị định 42 về tỷ lệ hoa hồng trả cho người bán hàng đa cấp không được vượt quá 40%, nhưng cái “bánh vẽ” mà Công ty Liên kết Việt đưa ra cho mọi người lên đến 65%. Đấy là chưa kể, thi thoảng, Công ty lại tổ chức hội nghị tôn vinh hoa hồng, thưởng cho các nhà phân phối có tỉ lệ hoa hồng cao nhất những phần thưởng cực kỳ giá trị như nhà chung cư, xe ôtô, xe máy….
Theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh đa cấp khi tổ chức sự kiện, hội thảo phải thông báo đến Sở Công Thương nơi tổ chức, nhưng hầu hết khi tổ chức sự kiện, Tông ty Liên kết Việt đều lờ đi quy định này. Mà các hội nghị, sự kiện lớn của Công ty Liên kết Việt thì hầu như tháng nào cũng được Giang và đám tay chân vẽ ra để quy tụ các nhà phân phối đến hòng khuyếch trương thanh thế.
Nào là Đại hội Tôn vinh hoa hồng, hội nghị đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị Thuyết trình về chính sách của Công ty… đều tổ chức cực kỳ hoành tráng ở những nơi như Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội), trụ sở chi nhánh ở Hải Phòng thu hút rất đông các nhà phân phối tham gia.
Trong các sự kiện đó, Giang và đám tay chân đã tìm cách tạo ra vỏ bọc doanh nghiệp uy tín Bộ Quốc phòng cho mình. Thậm chí, đến những chiếc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, theo điều tra của cơ quan Công an, cũng bị làm giả, không hề có trong hồ sơ lưu trữ của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Chúng tôi được biết, Bộ Quốc phòng cũng đang tiến hành điều tra về việc giả mạo này của Giang và đồng bọn nhưng chưa có kết luận cuối cùng thì các đối tượng bị cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt giữ.
Nhưng rõ ràng, từ vỏ bọc và cách làm “bán trời không văn tự” của Giang và đồng bọn đã hút cực mạnh các nhà phân phối tham gia. Theo thống kê sơ bộ đến chiều 22-2, chỉ trong vòng 1 năm từ khi hoạt động, công ty Liên kết Việt đã thu hút được hơn 60 nghìn người tham gia làm nhà phân phối với khoảng 200 nghìn mã hàng (mỗi người có thể mua 1 hoặc nhiều mã hàng, càng mua nhiều càng được hứa hưởng hoa hồng cao). Số tiền bọn Giang hút được từ các nhà phân phối là hơn 1.900 tỷ đồng.
Ngay cả bản thân Giang khi bị bắt cũng phải thú nhận rằng, anh ta cũng không ngờ lượng người tham gia và tiền hút về được nhiều đến thế. Giang bị ngợp vì tiền về nhiều, bọn chúng cứ thế lao theo vòng xoáy kinh doanh lừa cho đến lúc không kiểm soát được và vỡ trận.
Trong số hơn 1.900 tỷ thu về được, bọn Giang đã sử dụng một phần nhỏ mua và sản xuất các sản phẩm, một phần chi trả tiền hoa hồng cho những người đầu tư trước để tạo uy tín và lực hút với chính họ và những người tiếp theo… Cho đến khi bị bắt, tiền trong tài khoản cũng như tài sản của Giang và Công ty không còn nhiều, vì thế khả năng chi trả lại tiền cho người bị hại của Công ty theo nhận định của cơ quan điều tra là rất khó.
Chỉ trong một năm, vòi bạch tuộc của Công ty Liên kết Việt đã vươn tới và thành lập trụ sở chính, chi nhánh, đại lý ở 27 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình.
Theo các điều tra viên, những người tham gia bán hàng phân phối, hiện trở thành bị hại trong vụ án này gồm đủ thành phần trong xã hội, từ người trí thức đến người nông dân. Trong số những bị hại đã được ghi lời khai tại cơ quan CSĐT- Bộ Công an thì người mất tiền nhiều nhất là khoảng 3 tỷ đồng.
Nhưng khổ nhất là những người nông dân nghèo, dù tiền của họ mất không nhiều so với những người khác, có người chỉ mua một mã hàng 8,6 triệu đồng, nhưng đó là tài sản họ đi vay mượn khắp nơi, trong khi tài sản trong cả nhà bán đi không thu được lại nổi số tiền đó.
Hiện cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho cơ quan CSĐT - Công an các địa phương mà Công ty Liên kết Việt đặt chi nhánh, đại lý. Đề nghị các bị hại nộp tiền vào chi nhánh, đại lý của địa phương nào thì đến trình báo tại cơ quan CSĐT địa phương đó để việc điều tra được tiến hành thuận lợi, đúng quy trình.
